مجتهد

مقدمة:
Diligent هي شركة رائدة في مجال أتمتة المهام القانونية، وهي مصممة خصيصًا لقطاع التكنولوجيا المالية، وتهدف إلى إحداث ثورة في جهود الكشف عن الاحتيال ومكافحة غسيل الأموال من خلال نهجها القائم على الذكاء الاصطناعي.

الخصائص الرئيسية

• العناية الواجبة الآلية
• التحقيق في المخاطر على الكيانات القانونية
• مراجعة مستندات العملاء
• الحد من التنبيهات الإيجابية الكاذبة
• التكامل السلس مع الأنظمة الحالية
• واجهة سهلة الاستخدام
• تكامل واجهة برمجة التطبيقات القابلة للتخصيص

كيف تستعمل

سيناريو الاستخدام: يعد Diligent مثاليًا للمؤسسات المالية التي تسعى إلى تبسيط عمليات الامتثال لمكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل. فهو يحل مشكلة مهام العناية الواجبة اليدوية التي تستغرق وقتًا طويلاً والتي تكون عرضة للخطأ البشري وعدم الكفاءة.

الإدخال: تتطلب الأداة مدخلات مثل مستندات العملاء (مقتطفات السجل، وإثبات العناوين)، وبيانات تقييم المخاطر، والتكامل مع أنظمة مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل الحالية.

النتائج: يمكن للمستخدمين أن يتوقعوا انخفاضًا كبيرًا في التنبيهات الإيجابية الكاذبة، وتحسين قدرات تقييم المخاطر، ومسار تدقيق شامل، وتقليل الاحتكاك في دمج العملاء.

من يمكنه الاستخدام

يعد تطبيق Diligent مناسبًا لأي شركة تكنولوجيا مالية أو مؤسسة مالية تحتاج إلى إجراء العناية الواجبة والامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل. يمكن لمسؤولي الامتثال وفرق تقييم المخاطر ووحدات اكتشاف الاحتيال الاستفادة من قدراته.

التسعير:
لا تتوفر معلومات عن الأسعار الخاصة بالأداة. للحصول على تفاصيل الأسعار، يمكنك زيارة موقعها الرسمي على التسعير الدؤوب.

التقنيات

تستفيد Diligent من نماذج اللغة الكبيرة لأتمتة المهام، مما يضمن الالتزام بسير العمل والسياسات مع الحفاظ على مستوى عالٍ من الدقة والكفاءة.

البدائل

1. Accuity – تقدم حلول مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل للمؤسسات المالية.
2. LexisNexis Risk Solutions – توفر أدوات إدارة المخاطر والوقاية من الاحتيال.
3. Thomson Reuters World-Check هي شركة رائدة في مجال حلول مكافحة غسل الأموال، واعرف عميلك، والعناية الواجبة.

التعليق العام

Diligent هي أداة ذكاء اصطناعي متطورة تتميز عن غيرها بنهجها المستهدف لأتمتة المهام القانونية في صناعة التكنولوجيا المالية. إن قدرتها على التكامل بسلاسة، إلى جانب ميزاتها الشاملة، تجعلها حليفًا قويًا في مكافحة الاحتيال وغسيل الأموال. وفي حين أن الافتقار إلى معلومات التسعير قد يثير الدهشة، فإن العائد المحتمل على الاستثمار من حيث توفير الوقت والتكاليف لا يمكن إنكاره. إذا كنت تتطلع إلى تحسين عمليات تقييم المخاطر والامتثال دون إصلاح أنظمتك الحالية، فإن Diligent تستحق نظرة فاحصة.